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广西一网络传销案开庭了,查获现金堆满整张床,这起传销案的规模有多大?

因“抓捕现场起获的4700万元现金铺满一张床”,“隆盈天下”网络传销案此前曾引发舆论关注。2月22日,该案在百色市右江区人民法院一审开庭审理,黄某晖等43人因涉嫌组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪出庭受审。

2016年至2018年间,被告人黄某晖等人以“隆盈天下平台”为依托,以高额动态、静态收益为诱饵,通过线上+线下的模式,以缴纳资金购买团购包的方式发展会员,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,严重扰乱正常的经济社会秩序,构成组织、领导传销活动罪。被告人叶某年等人明知是他人犯罪所得赃款,仍予以转移、藏匿,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该案系自治区高院指定右江区法院管辖案件,涉案人数多、涉案金额大、案情复杂、审理难度大,庭审将持续数日。

2018年10月,百色市公安局经侦支队在工作中,发现广西隆盈营销策划有限公司(以下简称“隆盈公司”)开展的网络经营活动涉嫌组织、领导传销活动犯罪。经侦查,以隆盈公司法定代表人黄某晖等人为首的传销组织浮出水面。经过一个多月的侦查,专案组摸清该传销组织的组织架构。同年11月19日,百色市公安机关在南宁市西乡塘区、崇左市扶绥县等多地开展抓捕行动,捣毁“隆盈天下”传销窝点2处,冻结涉案资金2.98亿元,扣押涉案现金4700余万元。在一处传销窝点现场,查获的4700万现金堆满了一整张床,办案民警都为之震惊。后来从银行借用7台点钞机,花了6个小时才清点完毕。

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